Сообщение о созыве годового Общего собрания ОАО «Тюменская Центральная лаборатория»
Уважаемый акционер!
Годовое Общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Собрание состоится 08 июня 2007 года, начало собрания в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания 14 часов 00 минут. Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98, Актовый зал. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на 17 часов 00 минут 07 мая 2007 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2006 года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Избрание членов Счетной комиссии Общества. 5. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Контакт-аудит». 6. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2006 год по 30 000 (тридцать тысяч) рублей каждому. 7. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2006 год по 3 000 (три тысячи) рублей каждому. 8. Об увеличении уставного капитала ОАО «Тюменская Центральная лаборатория».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98 офис N 238 А. Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «Тюменская Центральная лаборатория»