Сообщение о существенном факт
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Тюменская Центральная лаборатория»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЦЛ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98
1.4. ОГРН эмитента 1027200818721
1.5. ИНН эмитента 7203006794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, — 31560-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tclab.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная форма собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2007 года Россия г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98.
2.3. Кворум общего собрания: 4 037 (четыре тысячи тридцать семь) обыкновенных именных акций, что составляет 93,84 % размещенных акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2006 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Контакт-аудит».
6. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2006 год по 30 000 (тридцать тысяч) рублей каждому.
7. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2006 год по 3 000 (три тысячи) рублей каждому.
8. Об увеличении уставного капитала ОАО «Тюменская Центральная лаборатория».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2006 года.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Дивиденды по итогам деятельности общества за 2006 год не выплачивать. Результаты голосования: «за» — 4 029 (98,802 %).
Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Выбрать Совет директоров Общества в составе:
1. Туренков Н.А. Результаты голосования: «за» — 4 335 (15,340 %);
2. Ческидова К.В. Результаты голосования: «за» — 4 000 (14,155 %);
3. Крылов В.Г. Результаты голосования: «за» — 4 000 (14,155 %);
4. Герасименко С.А. Результаты голосования: «за» — 4 000 (14,155 %);
5. Сергеева И.Н. Результаты голосования: «за» — 4 000 (14,155 %);
6. Борисов В.А. Результаты голосования: «за» — 3 819 (13,514 %);
7. Тян В.Н. Результаты голосования: «за» — 4 000 (14,155 %). Вопрос 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Выбрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Березовская Г.В. Результаты голосования: «за» — 4 037 (100,0 %);
2. Омельченко Е.Г. Результаты голосования: «за» — 4 037 (100,0 %);
3. Охоткина Н.Л. Результаты голосования: «за» — 4 037 (100 %);
Вопрос 4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать членов Счетной комиссии Общества в следующем составе:
1. Червонец И.Л. Результаты голосования: «за» — 4 037 (100,0 %);
2. Головко С.А. Результаты голосования: «за» — 4 037 (100,0 %);
3. Кривошеева О.В. Результаты голосования: «за» — 4 037 (100,0 %);
4. Орлова Т.В. Результаты голосования: «за» — 4 030 (99,827 %);
5. Васильева Э.Е. Результаты голосования: «за» — 4 030 (99,827 %).
Вопрос 5. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Контакт-аудит».
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Контакт-Аудит». Результаты голосования: «за» — 4 037 (100,0 %).
Вопрос 6. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2006 год по 30000 (тридцать тысяч) рублей каждому.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2006 год по 30 000 (тридцать тысяч) рублей каждому. Результаты голосования: «за» — 4 029 (99,802 %). Вопрос 7. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2006 год по 3 000 (три тысячи) рублей каждому.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2006 год по 3000 (три тысячи) рублей каждому.
Результаты голосования: «за» — 4 029 (99,802 %). Вопрос 8. Об увеличении уставного капитала ОАО «Тюменская Центральная лаборатория».
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
«Увеличить Уставной капитал до 107 550 (ста семи тысяч пятисот пяти десяти) рублей, номинальная стоимость одной акции 25 (двадцать пять рублей». Результаты голосования: «за» — 4 037 (100,0 %).
2.6. Дата составления протокола общего собрания 25 июня 2007 года 3. Подпись
Генеральный директор Герасименко С.А. (подпись)
3.2. Дата «26» июня 2007 г. МП.