О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменская центральная лаборатория»
Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменская центральная лаборатория»
Уважаемый акционер! Годовое Общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Собрание состоится 23 мая 2008 года, начало собрания в 15 часов 00 мин. Время начала регистрации участников собрания в 14 часов 00 мин. Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 98, каб. 238-а. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на 17 часов 00 мин. 24 апреля 2008 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества. 6. Утверждение реестродержателя Общества.
7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ТЦЛ».
8. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ТЦЛ».
9. Выплата дивидендов акционерам Общества.
10. Распределение прибыли Общества полученной в 2007 году. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98, офис N 238-а.
Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «Тюменская Центральная лаборатория»