Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменская Центральная лаборатория»
Уважаемый акционер!
Годовое Общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Собрание состоится 27 марта 2009 года, начало собрания в 15 часов 00 мин. Время начала регистрации участников собрания в 14 часов 00 мин. Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98, офис 238-а. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на 15 часов 00 мин. 05 марта 2009 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров
1. Утверждение годовых отчетов, годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам работы 2008 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение реестродержателя ценных бумаг Общества.
7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2008 год.
8. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2008 год.
9. Выплата вознаграждений членам Счетной комиссии Общества по итогам работы за 2008 год.
10. Выплата вознаграждения корпоративному секретарю Общества по итогам работы за 2008 год.
11. Выплата дивидендов акционерам общества.
12. Распределение прибыли Общества полученной в 2008 году.
13. Принятие решения о приведении в соответствие с Уставом Общества размера резервного фонда ОАО «ТЦЛ», ввиду увеличения уставного капитала.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98, офис 238-а.
Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «Тюменская Центральная лаборатория»