Куда смотрит ОБЭП
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) областного УВД показали, куда они смотрят. И предоставили «Тюменскому курьеру» список фирм, в отношении которых заведено уголовное дело или проводится проверка.
Первым в списке значится ТОО «Будэмэкс», оказывавшее трастовые услуги населению, не имея лицензии. Ущерб от деятельности фирмы составил 120 миллионов рублей. Количество потерпевших — 95. Уголовное дело заведено по статье 147 (хищение денежных средств путем мошенничества).
ТОО «Юсон». Открыто по поддельным документам. Учредители (Бугаев и Бразаускас) в розыске, поэтому уголовное дело приостановлено. Потерпевших более тысячи.
ТОО «Эдельвейс» занималось сбором денежных средств на туристические путевки. Открыто по поддельным документам, личности учредителей не установлены. Уголовное дело приостановлено.
Некто Шелепов занимался сбором средств населения на установку телефонов. Уголовное дело заведено в сентябре 1994.
ИЧП «Виза» (учредитель — Пузин) занималось продажей материальных ценностей по сниженным ценам с условием предоплаты. Как только началась проверка, учредитель скрылся. Изъято шесть миллионов. Потерпевших 380.
В списке значатся и коммерческие банки. В розыске руководитель и главный бухгалтер Нижневартовского банка «Альянс» (через банк были проведены фальшивые авизо). Уголовное дело заведено в отношении руководства комбанка «Альтаир» (Мегион).
Жителям Тюмени покажутся более знакомыми названия «Тюменьинвестбанк» и «Северкомбанк» — уголовные дела в отношении этих банков, не выполняющих обязательств перед вкладчиками, заведены по фактам причинения ущерба государству (выписывался чек «Россия», а деньги на специальный счет не переводились).
Филиал московского «Гермес-Финанса» (1,5 тысячи потерпевших, 3,5 млрд. рублей ущерба) не является юридическим лицом, поэтому уголовное дело не возбуждено. В возбуждении уголовного дела в отношении руководителей филиала отказано ввиду отсутствия в их действиях состава преступления (они выполняли распоряжения московского руководства, данных о сговоре нет). Результаты проведенной проверки пересланы в московские правоохранительные органы (сообщения о том, что в Москве заведено дело против головной фирмы, пока не поступало).
Та же самая история — с филиалом «отличной компании». Ситуация осложняется еще и тем, что деньги из Тюмени увозились наличными. Приняты меры по пресечению сокрытия или уничтожения документов, попыток физических лиц скрыться. В возбуждении уголовного дела отказано.
Изучение учредительных документов ТОО «Артон» дало повод начать наблюдение за этой фирмой. Проведена проверка. Пока не обнаружено фактов присвоения имущества или денежных средств. Фирма ведет хозяйственную деятельность — деньги вкладывались в недвижимость, строительство.
Отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Западно-Сибирской компании. Руководство компании вело рискованную кредитную политику. Махинаций, фактов присвоения средств не обнаружено.
Следует подчеркнуть, что ответственность наступает только в том случае, если доказано, что денежные средства ПРИСВОEНЫ конкретными лицами.
Сотрудники ОБЭП просили напомнить: если уголовное дело принято к рассмотрению, это не означает, что при выявлении «криминала» присвоенные денежные средства будут автоматически возвращены гражданам. Вопросы возвращения денег вкладчикам рассматриваются в рамках отдельного гражданского дела. Поэтому борьба вкладчиков за свои права должна обязательно начинаться с судебного иска.
Уголовное дело в отношении фирмы заводится, как правило, после проверки ее деятельности, по факту обнаруженных нарушений. Причем (замкнутый круг) закон дает право запрашивать сведения о движении денежных средств только после заведения уголовного дела…
В заключение — еще один пункт в списке. Сотрудники ОБЭП заинтересовались деятельностью ИЧП «Аккорд», продающего машины в рассрочку(аванс, однако, вносился загодя). На момент начала проверки фирма выполняла свои обязательства. На первую встречу с работниками отдела директор пришел без документов, а потом скрылся. Теперь некоторые потерпевшие недовольны ОБЭПом — не начни отдел проверки, может быть, «Аккорд» бы скрылся позже, и именно они успели бы получить свои машины.