О результатах проверки
Прокуратура Калининского округа провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в организациях, предоставляющих посреднические услуги при заключении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Проверкой, в частности, установлено, что ООО «Этажи» не осуществляет документальное оформление и не представляет в уполномоченный орган соответствующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом (по договорам возмездного оказания услуг от 20.11.2006 г. и от 09.11.2006 г.); не разработало правила внутреннего контроля и программу его осуществления; не назначило специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.
В нарушение ст. 6, 7 ФЗ N 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ООО «Агентство недвижимости «Гермес», не приняло меры к разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления: не назначило специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.
По результатам проверки директора названных организаций привлечены к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. Кроме того, оштрафованы на 50 тыс. руб. юридические лица – ООО «Этажи» и ООО «Агентство недвижимости «Гермес».
А.В. Сажина, старший помощник прокурора Калининского АО г. Тюмени, юрист 2-го класса.