Сообщение о созыве внеочередного Общего собрания ОАО «Тюменская Центральная лаборатория»
Уважаемые акционеры!
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Собрание состоится 23 ноября 2007 года, начало собрания в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания 14 часов 00 минут. Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98, Актовый зал. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на 29 октября 2007 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров
1.Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Распределение нераспределенной прибыли Общества по итогам 2006 года.
4. Увеличение уставного капитала ОАО «Тюменская Центральная лаборатория» путем увеличения номинальной стоимости акций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98, офис N 238.
Участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера -также доверенность на право участия во внеочередном Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционеров без доверенности.
Совет директоров ОАО «Тюменская Центральная лаборатория»