Грузите алмазы бочками
Радиоперехват
Не заплатили налоги
Налоговая полиция пресекла вывоз за границу алмазного сырья на несколько миллионов долларов. Алмазное сырье было обнаружено и изъято в ООО «Санси-Даймонт». Сырье предназначалось для незаконного вывоза в Израиль и другие государства дальнего зарубежья.
Поданным налоговой полиции, «Санси-Даймонт» скрыла от налогообложения несколько десятков миллионов долларов.