Не будь номиналом
У юристов есть сленговый термин «номинал», обозначающий гражданина, который дает данные своего паспорта для регистрации юридического лица без намерения вести предпринимательскую деятельность. Многие соглашаются на это, не осознавая последствий.
К тридцатилетнему тюменцу обратился некий гражданин с просьбой зарегистрировать на свое имя ООО «Земледельцеф», назначить себя директором и открыть расчетные счета в разных кредитных учреждениях. После получения логина и пароля, позволяющих осуществлять операции по счетам, новоиспеченный директор передал их гражданину, получив за это всего 15 тысяч рублей.
Теперь он признан виновным по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Калининский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком три года со штрафом в 100 тысяч рублей.
— Такие преступления стали очень распространены у нас в области, -говорит Светлана Ильиных, старший помощник прокурора области по связям со средствами массовой информации и общественностью, старший советник юстиции. — С 2021 года нарабатывается положительная судебная практика по привлечению виновных к уголовной ответственности.
По мнению Светланы Федоровны, причина в том, что граждане не считают добровольную передачу своих персональных данных для регистрации юрлиц и открытия счетов в банке серьезным преступлением. Чаще всего стать номиналами соглашаются студенты и те, кто сильно нуждается в деньгах. За мизерное вознаграждение идут на соучастие в преступлении.
В ходе расследований экономических преступлений такие фирмы легко выявляются, например, при уклонении от уплаты налогов, поясняет Светлана Ильиных. Их используют для вывода денежных средств в теневой наличный оборот. Такие «ооошки» используют и для мошенничества другого вида, например, когда телефонные мошенники просят своих жертв перечислять деньги на указанные ими электронные счета.